第一次董事會議案模板

時間：2017-03-30 13:42:53 銀娜974由分享

第一次董事會議案模板

　　會議議案是由具有法定提案權(quán)的國家機(jī)關(guān)、會議常設(shè)或臨時設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個人，向權(quán)利機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行審議并作出決定的議事原案。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼谝淮味聲h案模板范文，供大家參考!

　　第一次董事會議案模板范文一

　　根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》。

　　現(xiàn)將該《**》提交董事會，請各位董事審議。

　　附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于**》

　　20xx年x月x日

　　第一次董事會議案模板范文二

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《****公司章程》的規(guī)定，提名****公司***先生為****公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現(xiàn)提請董事審議。

　　****公司

　　**年**月**日

　　第一次董事會議案模板范文三

　　我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨(dú)立董事基本情況

　　201X7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

　　第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

　　第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

　　二、出席公司會議及投票情況

　　201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

　　201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　　201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

　　四、其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

　　2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;

　　3、未有獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

　　報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

　　對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　xuexila

　　xxxx年xx月xx日

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