第一次董事會決議
第一次董事會決議
董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。那么關(guān)于第一次的董事會決議該怎么寫呢？下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼谝淮味聲Q議，供大家參考!
第一次董事會決議范文篇一
會議時間：
會議地點：
主持人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會議上，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經(jīng)理。
全體董事簽名
第一次董事會決議范文篇二
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發(fā)出 2016 年第一次董事會會議通知。 會議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應(yīng)參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案： 1、《關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過詳細情況請見本公司同日發(fā)布的《 關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。 2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中： 2.1、《 續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過董事會秘書聯(lián)系方式：董事會秘書：張靜電話： 0755-823208xxx 傳真： 0755-823xxx 郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話： 0755-823208xxxx 傳真： 0755-8234xxx 郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續(xù)聘人員簡歷附后，公司獨立董事對續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容見本公司同日公告。
特此公告。
深圳xx酒店股份有限公司董事會
3 月 3 日
第一次董事會決議范文篇三
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于2013 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委托王運丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由王運丹先生主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：
一、推選王xx先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
戰(zhàn)略委員會：
提名委員會：
薪酬與考核委員會：
審計委員會：
三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000xx編號：
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任柳xx先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。
四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;
同意聘任孫xx先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;
同意聘任郭xx先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;
同意聘任xx先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任夏xx先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年。
同意聘任鄒xx女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒xx女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格
證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。
上海xx股份有限公司董事會
六月二十七日
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